Коммерсантъ,
19 августа 2013 г.
Страховому обналу избрали меру пресечения
2708 просмотров
Вчера суд в Санкт-Петербурге определил под домашний арест первого замгендиректора регионального филиала «Росгосстраха» Татьяну Никитину. Двумя днями ранее суд отправил в СИЗО другого замдиректора филиала Дмитрия Синишева. В СКР страховщиков подозревают в незаконном обналичивании денежных средств.
Уголовное дело по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) было возбуждено главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу в июле этого года. Основными фигурантами дела стали руководители ООО «Страховой брокер «Бранш»« и высокопоставленные менеджеры «Росгосстраха». В ГСУ СКР «Ъ» так описали схему, по которой действовали злоумышленники: брокеры из «Бранша» приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых поступали средства от организаций, желавших провести операцию по их обналичиванию. Со счетов этих фирм деньги, якобы в качестве оплаты за страховые полисы, переводились на счет ООО «Росгосстрах». Но на самом деле страховки продавались за наличные деньги, которые, естественно, не отражались в бухгалтерских документах, а после вычета доли махинаторов передавались клиентам. По неофициальным данным, злоумышленники сумели обналичить как минимум 200 млн руб. Впрочем, источники «Ъ», близкие к следствию, не исключают, что после бухгалтерской экспертизы фигурирующая в деле сумма может увеличиться в несколько раз.
Вчера Калининский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о помещении под домашний арест одного из основных фигурантов дела — первого заместителя петербургского отделения «Росгосстраха» Татьяны Никитиной, которой предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, именно госпожа Никитина стояла у истоков финансовой аферы. Кроме того, ее роль в махинации заключалась в «прикрытии» операции по обналичке внутри регионального филиала страховой компании. Сама обвиняемая заявляет, что абсолютно ничего не знала о схеме незаконного обналичивания, в которой, по версии следствия, был задействован филиал «Росгосстраха».
Как уже сообщал «Ъ», в минувшую пятницу по решению суда был арестован и помещен в СИЗО «Кресты» еще один представитель «Росгосстраха», которого следствие считает причастным к незаконной банковской деятельности,— заместитель директора петербургского филиала Дмитрий Синишев.
Комментируя ситуацию, представители «Росгосстраха» выразили недоумение по поводу того, как эта схема вообще была реализована, сообщив, что «люди изобретательны и находят бреши в законах и защитных регламентах». По словам вице-президента, руководителя департамента экономической и информационной защиты бизнеса «Росгосстраха» Александра Мозалева, «все юридические лица, с которыми работает страховщик, в обязательном порядке проходят проверку различной степени сложности». В компании добавили, что намерены проанализировать сложившуюся ситуацию и написать новые регламенты для защиты от недобросовестных финансовых сделок.
Кстати, по данным правоохранительных органов, арестованный Синишев как раз и отвечал в страховой компании за работу с контрагентами.
Владислав ЛИТОВЧЕНКО, Дмитрий МАРАКУЛИН, Санкт-Петербург
Вся пресса за 19 августа 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Страховое мошенничество, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
Персоны:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
18 октября 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 18 октября 2024 г.
Растущая неопределенность стимулирует спрос на перестрахование в Европе
|
|
Комсомольская правда-Новосибирск, 18 октября 2024 г.
Под Новосибирском поймали банду, инсценировавшую ДТП ради выплат
|
|
БелПресса, Белгород, 18 октября 2024 г.
Валуйчанин отсудил за повреждённое авто у виновницы ДТП почти 600 тысяч рублей
|
|
auto.mail.ru, 18 октября 2024 г.
Полисы каско в России в среднем подорожали на треть
|
|
Казахстанский портал о страховании, 18 октября 2024 г.
Руководители страховых компаний уделяют особое внимание качеству рабочей силы и генеративному ИИ
|
|
Коммерсантъ-Ростов-на-Дону, 18 октября 2024 г.
Группа инсценировщиков ДТП не смогла обжаловать приговор в Ростовском облсуде
|
|
Банки.ру, 18 октября 2024 г.
Эксперты предупредили о последствиях за езду без полиса ОСАГО
|
|
Турбизнес, 18 октября 2024 г.
Страховщики: «Мы хотим страховать туроператоров, но не можем»
|
|
РИА Кабардино-Балкария, 18 октября 2024 г.
Аграрии Кабардино-Балкарии пользуются агрострахованием с государственной поддержкой
|
|
Тренд, Баку, 18 октября 2024 г.
ЦБ Азербайджана поддерживает развитие страхования ВИЭ и климатических рисков - председатель
|
|
Тарантас Ньюс, Брянск, 18 октября 2024 г.
Как приобрести самый недорогой полис ОСАГО: ТОП-4 главных фактора
|
|
Интерфакс, 18 октября 2024 г.
Подозреваемых в автоподставах задержали в Новосибирской области
|
|
Аргументы и факты, 18 октября 2024 г.
Решить до 1 ноября. Эксперты рассказали, как сменить страховую компанию
|
|
Финмаркет, 18 октября 2024 г.
«Группа Ренессанс страхование» снизила чистую прибыль по ОСБУ в январе-сентябре почти в 2 раза
|
|
ГТРК Новосибирск, 18 октября 2024 г.
Семеро новосибирцев обманули страховщиков на два миллиона рублей подставными ДТП
|
|
Neva.today, Санкт-Петербург, 18 октября 2024 г.
«Пассажиравтотранс» купит ОСАГО для автобусов у московского страховщика
|
|
RATA-news, 18 октября 2024 г.
Страховщики призвали пересмотреть механизм фингарантий туроператоров по выезду
|
 Остальные материалы за 18 октября 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|